Федеральный суд Австралии обязал SkyCity Adelaide выплатить штраф в размере 67 млн австралийских долларов (44,7 млн долларов США) в связи с нарушением Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года (AML/CTF Act).

Компании должны тщательно следить за оборотом средств

Решение было принято после того, как AUSTRAC, австралийская служба финансовой разведки, возбудила против SkyCity о несоблюдении требований Закона.

Кроме того, SkyCity было предписано оплатить расходы AUSTRAC на общую сумму 3 млн австралийских долларов.

Федеральный суд установил, что:

  • программы SkyCity в области AML/CTF были недостаточными эффективными
  • казино не проводило надлежащую проверку клиентов

Эти недостатки позволили клиентам с высоким уровнем риска перевести через казино миллионы долларов, скрыв источник средств.

Считается, что несоблюдение компанией SkyCity Закона о AML/CTF подвергло австралийское общество и финансовую систему значительным рискам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма.

SkyCity признало, что допущенные им недостатки сделали его уязвимым для преступной эксплуатации. Казино предоставляло услуги через каналы повышенного риска без надлежащего контроля и не проводило необходимых проверок 121 клиента, даже когда имелись признаки повышенного риска отмывания денег.

Решение Федерального суда последовало за предложением, поданным в мае AUSTRAC и SkyCity о штрафе в размере 67 млн австралийских долларов, с учетом сотрудничества SkyCity в ходе расследования и ее признания вины, что способствовало скорейшему разрешению разбирательства.

Исполняющий обязанности генерального директора AUSTRAC Питер Сорос (Peter Soros) заявил:

"Преступники всегда будут стремиться воспользоваться игорным сектором для отмывания денег. Если казино и другие игорные заведения имеют слабые системы контроля по борьбе с отмыванием денег, они становятся уязвимыми для преступной эксплуатации".

Питер Сорос добавил:

"На сегодня AUSTRAC готова принять меры, когда предприятия, включая казино, не соблюдают законодательство. Предприятия, игнорирующие свои обязательства, наносят ущерб австралийскому обществу, оставляя открытую дверь для преступной деятельности".
Оценить новость
Комментарии Комментарии пользователей ( 1 )
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
sahauabut
sahauabut
us
10 июня 07:01
0
0
sahauabut
Невероятно! Я никогда не думала, что SkyCity Adelaide может попасть в такую передрягу. 67 миллионов долларов — это огромная сумма! Интересно, как это повлияет на их деятельность и на посетителей?