Kindred Group, инновационный, всемирно признанный провайдер индустрии онлайн-гемблинга, получил официальное предупреждение и штраф в размере 998 тысяч долларов США, что составляет примерно 10,9 миллиона шведских крон, за неспособность улучшить свою работу по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Иск от Управления азартных игр (SGA)

Шведская дочерняя компания Kindred, Spooniker Ltd (Spooniker) была предупреждена и оштрафована Управлением по азартным играм Швеции (SGA).

Шведское управление по азартным играм (SGA) утверждает:

Kindred не выполнила свои требования расширенной комплексной проверки и не приняла достаточных мер для оценки риска использования ее услуг для отмывания денег и финансирования терроризма.
Шведское управление по азартным играм (SGA) проводило расследование в отношении дочерней компании Kindred с января 2019 года по февраль 2022 года.

Официальные лица Kindred утверждают, что компания применила несколько улучшений на шведских рынках, чтобы усилить свои процессы Spooniker.

Kindred Group, SGA, Управление азартных игр, Швеция

Эти улучшения включают:

  • Усовершенствованные процедуры AML, включая процедуры расширенной комплексной проверки. Например, любой клиент, относящийся к группе высокого риска, должен отправлять банковские выписки, и несоблюдение этого требования приведет к закрытию счета, а в финансовую полицию, если это уместно, будет отправлен отчет о подозрительных транзакциях (STR);
  • Введены финансовые индикаторы и резервы в соответствии с повторяющимся доходом от клиентов, достигших высокого уровня риска;
  • Расширенная и тщательная оценка рисков клиента, включающая подробный анализ транзакций и игрового процесса, а также анализ риска продукта, риска доступности и рисков, связанных с используемыми способами оплаты;
  • Увеличилось количество клиентов с оценкой риска и сообщений о подозрительных транзакциях (STR), отправляемых в финансовую полицию;
  • Расширена команда AML (борьба с отмыванием денег) для управления возросшими требованиями, касающимися надлежащего выявления и управления рисками клиентов.

Kindred Group полностью поддерживает цель SGA по прекращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Представитель Kindred Group сказал:

Мы в Kindred приветствовали бы большую ясность со стороны SGA и законодательства в отношении того, какие объективные и эффективные параметры риска AML следует учитывать при оценке профиля риска клиента.

Кроме того, после проведения расследования были внедрены улучшенные процессы, и теперь эти критерии соответствуют стандартам.

Kindred планирует обжаловать предупреждение и штраф.

О Kindred Group

Kindred Group — это инновационный, всемирно признанный провайдер индустрии азартных онлайн игр с офисами разработки в Европе, США и Австралии. Она была основана в 2000 году, а созданный ею уникальный бренд Unibet стал первым брендом с международной лицензией на Мальте.

Компания сосредоточена на предоставлении первоклассного игрового опыта в онлайн-казино, предлагая персонализированный контент своим 30 миллионам клиентов. Ежегодно в Kindred работает более 2000 человек.

Этот провайдер котируется на Nasdaq Stockholm Large Cap. Кроме того, он является членом Европейской ассоциации азартных игр и ставок (EGBA) и одним из основателей IBIA (Международная ассоциация честности в ставках).

Оценить новость
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Рекомендуемые казино
Последние комментарии