popup.error.login.title
popup.error.login.text

Правительство Непала усилило контроль над индустрией казино благодаря недавнему введению ряда правил, касающихся:

  • обмена информацией об игроках,
  • управления активами,
  • контроля за подозрительными действиями.

Согласно новым правилам, операторы наземных казино на территории страны обязаны вести учет посетителей и игроков на объектах. Игровые заведения также должны запрещать доступ людям, которые причастны к подозрительным действиям. Казино обязаны незамедлительно проинформировать полицию, если кто-либо из таких лиц стремится получить доступ к казино в Непале.


Новые правила предписывают, что казино должны информировать правительство и непальский банк Растра (NRB) о выигрышах или проигрышах более чем в один миллион непальских рупий в течение 15-дневного периода. Если в игорном заведении считают, что клиент использует подозрительные деньги, сотрудники казино должны составить отчет и уведомить Отдел финансовой информации (FIU) в течение трех дней.

Казино также будет контролироваться правительством на предмет отмывания денег. В соответствии с недавно принятой директивой операторы игорных заведений должны представлять отчеты в департамент туризма Непала каждые четыре месяца. Отчеты должны содержать информацию, подтверждающую, что игорные заведения не используются для отмывания денег. Казино, не представившие требуемые отчеты, могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов непальских рупий.

Политика конфиденциальности

Недавно введенные правила также содержат положения, касающиеся обмена информацией о клиентах, операторах казино и сотрудниках. Согласно новой директиве, казино не разрешается обмениваться записями, данными и любой другой информацией, которая идентифицирует людей с третьими лицами.

Информация такого рода может быть передана только (FIU). Компетентные органы должны предпринимать действия против любого оператора или персонала, которые передают конфиденциальную информацию о посетителях.
Казино должны вести учет, как физический, так и цифровой, в течение пяти лет. Они должны иметь возможность предоставлять информацию в Отдел финансовой информации всякий раз, когда их об этом просят.

Личные счета не могут быть использованы операторами казино в деловых целях. Любая учетная запись должна быть под именем казино. Операторы, чьи учетные записи находятся под личными именами сотрудников или членов семьи, будут подвергаться нормативным действиям.

От операторов азартных игр также требуется ежегодно подавать записи, содержащие имена всех сотрудников в Департамент туризма. Если казино меняет персонал, они должны проинформировать компетентные органы об изменениях в течение 15-дневного периода.

На игорное заведение может быть наложен штраф в размере пяти миллионов непальских рупий за несоблюдение новых правил. Если игорные заведения не хранят информацию о своих посетителях, они могут быть оштрафованы на миллион рупий. Согласно новым правилам, принятым правительством Непала, казино, которые не могут предотвратить анонимные или подозрительные транзакции, могут быть оштрафованы на 50 миллионов рупий. По закону страны, в казино страны могут играть только иностранные граждане.

Оценить новость
Комментарии
Комментарии пользователей
405
1
405
1
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
anikakoti4
22 сентября 2019
Наверняка тут есть китайский след, они по своим границам наводят порядок в смысле ужесточения контроля за азартными играми властей стран, которые находятся рядом. Это что бы китайские туристы туда играть не летали я думаю делается.